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三是白支定期开展商户排查,
二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作,多措并举,措并
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,好反
一是工作加强人员反洗钱工作管理,合规,马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力,核实清退高风险商户,守好风险防控第一道防线。促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡,严格落实反洗钱工作要求,询问银行卡开户客户开卡目的,提高反洗钱风险防控,要求全员做好客户识别工作,完整、规避风险,向开卡客户介绍银行卡使用规范,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,防范化解业务风险和案件隐患,推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,