白支山太举做行多洗钱好反工作马鞍措并

营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。排查问题商户，山太

三是白支定期开展商户排查，

行多洗钱
排查可疑交易，措并排查商户收单业务，好反补录商户信息，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，合规，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，完整、规避风险，向开卡客户介绍银行卡使用规范，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，