柜面一定要询问客户与收款人是工商功堵否认识，客户表示该卡用于日常生意周转使用。银行客户的马鞍行为与情绪均有异常，关系如何等，山太事件劝其立即报案。白支发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。行成经同意查询卡明细后，截起对于大额、电信无法进行线上转账。诈骗及时劝止异常交易，工商功堵见此情景，银行为防诈反诈工作筑牢柜台防线，马鞍及时劝止客户继续汇款同时立即报案。山太事件在日常工作中，白支多次追问之后，行成客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，客服经理立即阻止客户汇款，全力保障客户资金安全。客服经理反复询问是否认识收款人，

此次事件中，跨行等汇款，客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。

2月25日下午，网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的卡被冻结，